18:30 17.10.2018

СБУ усмотрела возможность сговора 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн через операции с ОВГЗ

2 мин читать
СБУ усмотрела возможность сговора 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн через операции с ОВГЗ

Серия обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Согласно тексту решения Шевченковского райсуда Киева, зарегистрированного 12 октября 2018 года, следователь службы обосновал ходатайство о необходимости получения от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также Расчетного центра информации об операциях с рядом выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) утверждением, что должностные лица АБ "Укргазбанк", АО "Альфа-банк" и АО "Банк "Альянс" в сговоре с должностными лицами ПАО "Фондовая биржа ПФТС, ПАО "Украинская биржа", ООО "Универ Капитал", ООО "КУА "Универ Менеджмент", ООО "И-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-инвест", ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "Арт Капитал" (все - Киев), а также с кипрскими компаниями Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физическими лицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Суд посчитал достаточными предъявленные следователем основания и утвердил получение сотрудниками СБУ доступа к запрашиваемой информации в отношение указанных лиц, а также ПАО "ЗНКИФ "Альпари Плюс" (Киев).

Как сообщалось, сотрудники СБУ задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, и 11 октября провели следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 гг. должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

По данным СБУ, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Запорожской области задержали группу вымогателей, в состав который входили бывшие и действующий полицейские

СБУ разоблачила семерых украинских специалистов на незаконном ремонте военных самолетов в Африке

Воевавший в "Оплоте" россиянин приговорен к 10 годам лишения свободы

В "псевдореспубликах" Донбасса при подсчете голосов на фейковых довыборах пришли к противоречащей здравому смыслу математике – СБУ

СБУ разоблачила на Волыни инспектора погранслужбы, получавшего взятки за контрабанду сигарет в страны ЕС

Контрактник ВСУ в Херсонской области продавал взрывчатку и патроны - СБУ

СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине

СБУ открыло дело по факту организации незаконных выборов в ОРДО

Военной эскалации в день нелегитимных выборов на Донбассе не будет, но возможны провокации

Житель Запорожья пытался незаконно переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В посольстве США обеспокоены нападением на Андреевскую церковь в Киеве

В центре Киева расставили пустые стулья в рамках акции, посвященной украинским политзаключенным в РФ, Крыму и ОРДЛО

Работы по обустройству КПВВ на админгранице с Крымом не проводились с февраля

Прокуратура заподозрила коммерческого директора "Сумыхимпром" в злоупотреблении служебным положением при закупках

В Латвии задержали экс-президента "Городского коммерческого банка", подозреваемого в Украине в присвоении почти 300 млн грн

ГПУ передала в управление АРМА два автомобиля Курченко

Представитель президента Украины в Крыму отмечает наличие проблемы с нелегальной перевозкой умерших на полуостров

Задержан и арестован снайпер, стрелявший в активистов на Майдане в 2014г

Львовский горсовет намерен повысить тариф на проезд в автобусах с 5 до 8 грн

Конструкторы должны обеспечить безопасное использование "Молотов" – Турчинов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА