Национальный банк Украины (НБУ) вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов Российской Федерации, сообщил заместитель главы центробанка Дмитрий Олейник агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы "взяли" этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов", - сказал он.

Речь идет о расследовании журналистов программы "Схемы", которые заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Тайм кредит" и ООО "Просто позыка" супругов Андрея и Натальи Манучаровых.

Олейник добавил, что при выводе с рынка 19 июля 2024 года ООО "Даймонд Пэй" (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: владельцы заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.

"Мы писали запрос больше года назад на службу (СБУ - ИФ-У), на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов", - утверждает замглавы.

По его словам, спустя год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривень сумела стать критическим участником рынка.

"Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с "непонятным" следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что след есть", - констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "Финансовая компания "Элаенс" (ТМ "Fondy").

"Решения также приняты, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "ФК "Элаенс" связей с российской федерацией", - было сказано на сайте регулятора.

Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию "Элаенс" как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с "Даймонд Пэй" в июле 2024 года.