17:47 10.09.2019

Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений

1 мин читать
Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений

Полиция Германии провела обыски в офисах Commerzbank AG во Франкфурте в рамках продолжающегося расследования одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок Cum-Ex, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудники ряда крупных международных банков подозреваются в использовании мошеннических схем при оформлении возврата налога на доход с капитала. В итоге налоговые органы возмещали налог, который не был уплачен.

Скандал затронул многие финкомпании, в том числе Bank of New York Mellon Corp., Societe Generale и Deutsche Bank.

По данным Deutsche Welle, органы юстиции рассматривают свыше 100 подобных случаев мошенничества.

Ранее в этом месяце в Бонне было начато рассмотрение первого дела в рамках проводимого расследования.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, сотрудники Commerzbank подозреваются в участии в торговле крупными объемами акций компаний в периоды около дат выплаты дивидендов. Банк, вероятно, не участвовал напрямую в получении дохода с капитала при таких сделках, но косвенно выигрывал от этой практики, пишет газета.

В целом по Европе потери налоговых органов от сделок Cum-Ex оцениваются в 55 млрд евро.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада разрешила импорт э/э в Украину из Беларуси и РФ по двусторонним договорам

Курс гривни в среду укрепился до уровня конца января 2016г

Мининфраструктуры оценивает достройку Запорожского моста в 12 млрд грн

Qatar Petroleum объявляет тендер на строительство новых промышленных объектов в рамках увеличения производства СПГ

"Укрзализныця" разрешила портам приостанавливать отгрузку в свой адрес из-за скопления вагонов на ж/д сети

Президент намерен инициировать учреждение омбудсмена по земле

Суд утвердил мировое соглашение между НБУ и имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка

Регламентный комитет Рады согласовал создание следственной комиссии по НБУ и ФГВФЛ

Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания на территории Украины компенсации свыше $1,3 млрд убытков финучреждения из-за аннексии Крыма

Нацкомфинуслуг усиливает требования по раскрытию информации владельцами небанковских финучреждений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА