Список 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом, против которых СНБО и президент Украины ввели санкции 10 марта, должен быть шире, считают глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его заместитель Ярослав Железняк.

"К тем, кто готовил список, есть один вопрос: а почему в список попали не все? В чем истоки избирательности? В частности, куда девалась знаменитая финкомпания "Хантер" – лидер "рынка", где другие, несправедливо забытые, коллеги по цеху, и, перефразируя классика – каких еще вам доказательств не хватает?" – написал Гетманцев в телеграмм в субботу.

"Не очень пока понятно, а где все остальные финкомпании, прямо причастные к злоупотреблениям? Их названия всем известны, и после проверок банков, это уже и юридически доказанный факт. По меньшей мере, у нас в расследовании ВСК (временной следственной комиссии – ИФ-У) их с десяток фигурирует", – в свою очередь отметил Железняк.

По его мнению, в отсутствие санкций "только вопрос времени", когда нелегальные потоки перейдут к этим финансовым компаниям.

"Потому будем требовать внести весь список!" – подчеркнул замглавы комитета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 10 марта ввел в действие принятое в тот же день решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношений 120 физических и 287 юридических лиц.

Среди букмекерских компаний и лотерей, в отношении которых были введены санкции – украинские ООО "Париматч", Финансовая компания "Лео", "ПокерматчUA", "Твоя беттинговая компания" и "Плей Фан Инвестмент".

Из пяти компаний в реестре, получивших лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) на букмекерскую деятельность, указ затронул три: "Париматч", "Твоя беттинговая компания" и "Плей Фан Инвестмент". У двух последних КРАИЛ уже аннулировала лицензии ранее – в сентябре и декабре 2022 года соответственно. Две оставшихся компании в реестре – Букмекерская компания "Фавбет" и "Вбет Украина".

Попавшая под санкции "Покерматч.ЮА" – одна из трех компаний, которые имет лицензии КРАИЛ на проведение азартных игор в покер в Интернете. Две других – "Вбет Украина" и "НСУС ЮА".

ФК "Лео" является платежной организацией международной платежной системы LEO, акционером которой является совладелица Айбокс Банка Алена Шевцова, которому Нацбанк на этой неделе аннулировал лицензию, в том числе за нарушения, связанные при обслуживании игорного бизнеса.