Национальный банк Украины (НБУ) 7 марта принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка, сообщается на сайте регулятора во вторник.

Соответствующие решения принято постановлением правления НБУ №89-рш от 7 марта.

Указывается, что доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Соответствующее решение о выводе принято в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, банк ненадлежаще осуществлял усиленные меры проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру.

Также банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы предотвращения отмывания средств.

К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора за совершенные банком нарушения применил к нему такие меры влияния, как наложение штрафа, остановка осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций (дважды), отстранение должностного лица банка от должности, письменная оговорка (дважды).

НБУ завели, что каждый вкладчик Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 закона "О системе гарантирования вкладов физлиц".

АО "Айбокс Банк" (ранее Агрокомбанк) основано в 1993 году.

По состоянию на 31 января 2023 года крупнейшими акционерами банка являлись Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2023 года по размеру общих активов Айбокс Банк занимал 44-е место (4,467 млрд грн) среди 67 действовавших в стане банков.