10:46 18.04.2022

ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

1 хв читати
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили майно генерала ЗС РФ.

"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата - родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна - готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих угод", - повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, угоди з необґрунтованими активами здійснювалися через ланцюг підконтрольних комерційних структур під виглядом законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до зазначеного майна Киви, а також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи щодо накладення арешту на виявлене майно.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У Вовчанську та Липцях через ворожі обстріли постраждали четверо мирних жителів - Харківська ОВА

Корнієнко не виключає заповнення окремих вакантних посад у Кабміні на найближчому пленарному тижні

ЦПД: На Харківщині збудовано кілька надійних ліній оборони, маніпуляції про їх відсутність - це ворожа ІПСО

Через ворожий обстріл у Тягинці постраждала місцева жителька - Херсонська ОВА

ВАКС заочно заарештував Гладковського-старшого у справі про зловживання у військовій сфері

Люксембург візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Армія РФ обстріляла Сновську громаду касетними боєприпасами, поранені троє мирних жителів - Чернігівська ОВА

Alyona Alyona про організацію "Євробачення-2024": Аполітичний пресинг був дуже великим, не дай Боже якийсь заклик

СБУ встановила весь ланцюжок причетних до підготовки терактів у Києві, виконавців затримали в гіпермаркеті

СБУ затримала агентів російської військової розвідки, які планували серію терактів у Києві до 9 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА