Налоговая милиция выявила сотрудников банка, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям

Налоговая милиция Киева выявила должностных лиц одного из банков, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), получившие кредиты компании входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе расследования деятельности центра сотрудники налоговой провели обыски в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины.

В результате обысков налоговая милиция изъяла юридические документы предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым было установлено, что должностные лица банка выдали кредиты пяти предприятиям, входящим в конвертационный центр, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. В дальнейшем средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.