17:25 19.01.2018

Минфин предлагает усовершенствовать верификацию конечных бенефициаров компаний

Минфин предлагает усовершенствовать верификацию конечных бенефициаров компаний

Министерство финансов Украины намерено усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний с целью проверки, указаны ли они в реестре как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица.

Доработанный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" обнародован на сайте министерства.

В частности, предлагается отнести обязательство установления конечных бенефициаров к элементам финансового мониторинга для большинства финучреждений и представителей регулированных профессий, к которым относятся нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, юристы, адвокаты, риэлторы, налоговые консультанты.

Согласно сообщению Минфина, законопроект также предусматривает введение новых правил для финансовых операций высокопоставленных государственных лиц и чиновников, а также судей, прокуроров, народных депутатов, членов их семей, обязав их предоставлять необходимую документацию об их финансовом и имущественном состоянии.

В то же время проект закона расширяет круг субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), которые обязаны сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, за счет лиц, предоставляющих информационно-консультационные услуги по налогообложению, указывает обнародованная пояснительная записка к законопроекту.

Среди других нововведений также упрощение определения круга политически значимых лиц на основе поданных деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и создание Государственного реестра национальных публичных деятелей и членов их семей, говорится в пояснительной записке.

При этом законопроект устанавливает обязательство за платежными системами сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе, а также обеспечивать полноту такой информации.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Данилюк обсудил с представителями технической миссии МВФ реформу ГФС

ГКСУ прекратила финансирование половины бюджетных программ из-за несвоевременной подачи документов

Всемирный банк поддерживает реформу корпоративного управления в госбанках и создание рынка земли

Гройсман поручил Минфину доработать порядок монетизации субсидий для ОСМД

Минфин: казначейские счета ОСМД для получения льгот и субсидий будут закрыты

Минфин предложит Кабмину полностью монетизировать льготы и субсидии за жилкомуслуги и вывозу мусора

Минфин рапортует о погашении половины долга перед ОСМД и ЖСК по субсидиям за 2017г

Минфин получил на утверждение менее половины паспортов бюджетных программ 2018г

Госбанки стали крупнейшими первичными дилерами ОВГЗ в 2017 году

Минфин Украины планирует в 2018 году занять на внешнем рынке 46,6% из 232 млрд грн госзаймов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА