Государственная фискальная служба (ГФС) разоблачила преступную группу, которая осуществляла незаконные операции при торговле сельхозпродукцией, что привело к уклонению от уплаты более 200 млн грн налогов.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС в пятницу, в рамках расследования уголовного производства установлено, что в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях действует группа лиц, осуществляющих незаконное приобретение, хранение, транспортировку и сбыт (в том числе за границу) за наличные средства неучтенной сельхозпродукции. Такие действия приводят к отмыванию доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, и введению их в легальный оборот за пределами Украины.

"Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний - нерезидентов и ряд подконтрольных компаний в разных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций", - говорится в сообщении ГФС.

По данным ведомства, для незаконного экспорта фигуранты закупали неучтенную сельхозпродукцию у производителей за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете как продавцов, так и покупателей.

В дальнейшем указанную продукцию как собственность фиктивных компаний от их имени экспортировали на адрес подконтрольных предприятий - нерезидентов. Незаконно приобретенную сельхозпродукцию реализовывали за наличные предприятиям реального сектора экономики на внутреннем рынке Украины также без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Согласно сообщению, члены группировки оформляли сделки с целью формирование фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличные.

"В результате такой незаконной деятельности в течение 2016-2017 годов фигуранты уклонились от уплаты более 200 млн грн налогов", - отмечено в пресс-релизе.

На основании постановлений суда в четырех областях проведено 34 обыска, по результатам которых выявлено почти 27 тыс. тонн незаконно приобретенных зерновых и масличных стоимостью почти 170 млн грн, документацию, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и более 170 тыс. грн наличными.

В дальнейшем на часть зерна был наложен арест, а другую часть передано на ответственное хранение.

Кроме того наложен арест на расчетные счета предприятий - фигурантов, на которых находится почти 1,7 млн грн.

Продолжаются следственные действия.