Интерфакс-Украина
16:38 09.09.2016

ГФС проводит проверку компаний-нерезидентов из расследования НАБУ по преступлениям на таможне

2 мин читать
ГФС проводит проверку компаний-нерезидентов из расследования НАБУ по преступлениям на таможне

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины проводит комплекс контрольно-проверочных мероприятий по фактам, касающимся досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по признакам злоупотребления властью должностными лицами ГФС, сообщили в пресс-службе фискального ведомства.

"С целью объективного всестороннего рассмотрения вышеизложенных фактов и установления фактических обстоятельств правонарушений и привлечению виновных лиц к ответственности начата проверка компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикций и, вероятно, контролируемых должностными лицами ГФС Украины и лицами из их близкого окружения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГФС в пятницу.

Согласно досудебному расследованию НАБУ №42016100000000329, должностные лица ГФС при пособничестве должностных лиц Киевской таможни являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с существенным занижением таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.

При этом, согласно расследованию, неправомерная выгода перечисляется неустановленными компаниями-резидентами на счета оффшорных компаний, контролируемых должностными лицами ГФС и лицами из их близкого окружения, в том числе Abital LP и Iris Assets Limited.

По данным сайта "Нашi грошi", Iris Assets Limited и Abital LP зарегистрированы в Великобритании и связаны с белизским оффшором B2B Consultants Ltd.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, с учетом материалов досудебного расследования 15 августа следственный судья Соломенского районного суда Киева предоставил доступ компетентным органам Латвийской республики к документам и информации по Abital LP и Iris Assets Limited в латвийском Baltic International Bank.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп после введения пошлин обещает согражданам исторические успехи в экономике

Китай отреагировал на торговые тарифы США, призвав к консультациям

Ограничения переводов физлиц сохранились и после прекращения ограничений НБУ благодаря межбанковскому меморандуму

"ГарПок" работает над дорожной картой погашения более 22 млрд грн долгов перед ВИЭ

ГОТ за время существования сэкономил 15% на закупках ГСМ

Стоимость аренды коммерческих площадей в составе ЖК почти достигла довоенного уровня

Некоторые украинские металлургические компании могут выйти с рынка США из-за повышения пошлин - ЕБА

УЗ восстановила после кибератаки часть функций в личном кабинете на "е.Портал УЗ-Карго"

АМКУ предостерег производителей яиц от чрезмерного экспорта, что угрожает внутреннему рынку

ГОТ планирует закупку бензинов на пик снижения цен на нефть

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА