НБУ расширил полномочия инспекторов при осуществлении выездных проверок

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам.

Соответствующие изменения в Порядок организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утверждены постановлением НБУ №88 от 17 февраля 2016 года и обнародованы на его веб-сайте.

Согласно документу, отныне членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно-сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступ к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.

"Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения Нацбанком проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями - резидентами, которые являются платежными организациями или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности, Нацбанка (кроме операторов почтовой связи) требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - отмечается на веб-сайте регулятора.

Постановление вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.