ПАО "Укрсоцбанк" (ТМ UniCredit) обвиняет экс-руководство группы компаний "Креатив" в выводе залогового имущества по кредиту на $300 млн, сюрвейерская компания "Балтик Контрол Юкрейн" подтверждает неавторизированный вывод залога и отрицает обвинения в пособничестве экс-руководства "Креативу".

Согласно данным в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР), Укрсоцбанк обвиняет должностных лиц ЧАО "Креатив", ЧП "Эллада", ООО "Трейдойл", ПАО "Яготинское ХПП" и ООО "Креатив Постач" в выводе залогового имущества по синдицированному кредиту на $300 млн.

Для обеспечения кредитных обязательств между Укрсоцбанком и "Креативом" был заключен договор залога товаров и сырья, который контролировала нанятая в 2014-м году компания "Балтик Контрол Юкрейн".

После смены собственников "Креатива" в августе 2015 года новое руководство компании наняло другого сюрвейера – британскую компанию Drum Risk Management и аудиторскую компанию "Крестон Джи Си Джи Аудит". Последняя обнаружила несоответствие отчетов сюрвейера "Балтик Контрол Юкрейен" с данными бухгалтерского отчета "Креатива". По мнению аудиторов, объемы залогового имущества в отчетах "Балтик Контрол Юкрейн" были существенно завышены по сравнению с данными бухгалтерского учета "Креатива".

Новый генеральный директор ЧАО "Креатив" 8 октября 2015 года подал заявление об уголовном правонарушении, в котором утверждал, что должностные лица группы "Креатив", находясь в сговоре с должностными лицами "Балтик Контрол Юкрейн", подделали официальные документы по залоговому имуществу с целью получения выгоды.

Из данных ЕГРСР следует, что "Креатив" подозревается в ведении тройной бухгалтерии еще с 2009 года – времени получения первого банковского кредита. Дополнительно следователи считают, что залогового имущества в декларируемом количестве на мощностях "Креатива" не было еще с 2012 года.

"Балтик Контрол Юкрейн" отрицает обвинения нового руководства ЧАО "Креатив" в пособничестве экс-должностным лицам "Креатива" и считает их безосновательными.

"Мы не причастны к каким-либо незаконным действиям с залоговым имуществом", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель компании Андрей Павлишин.

По данным компании, всего под свой контроль и мониторинг она приняла залоговое имущество на двух заводах и четырех элеваторах. Через несколько месяцев работы залоговое имущество с одного элеватора было выведено из-под залога с согласия банка.

"В январе 2015 года мы обнаружили и предупредили первую попытку группы "Креатив" к неавторизированному вывозу залогового имущества. Нашими инспекторами было установлено резкое снижение объемов залогового имущества, привлечена охранная компания, уведомлен заказчик услуг – Укрсоцбанк. Тогда "Креативу" удалось неавторизированно вывести около 20 тысяч тонн масла", - добавил А.Палишин.

По информации "Балтик Контрол Юкрейн", в среднем, с февраля 2015 года постоянно недоставало около 62 тыс. тонн залогового имущества, что составляет 40% договорного объема.

"Наша компания не шла на уступки, подделки или подлог лишь бы кому-либо угодить и указывала действительное количество залога в местах хранения. Мы открытая и честная европейская компания и готовы это доказывать", - отметил в комментарии агентству представитель компании.

Он уточнил, что с 2012 года по 2014 год мониторинг и контроль залогового имущества осуществлял другой сюрвейер – Бюро Веритас Украина (Bureau Veritas). И по его данным залоговое имущество тоже присутствовало в большом объеме в период контроля. В 2015 году залоговое подсолнечное масло также контролировал сюрвейер ДП "Интертек Украина".

"В периодах, в которых, по мнению следствия, количество залогового имущества не соответствовало подтвержденным сюрвейером данным, с залоговым имуществом работало три независимых международных сюрвейера и, как минимум, две комиссии банков", - добавили в "Балтик Контрол Юкрейн".