Прокуратура Днепропетровской области подозревает корпорацию S.Group в уклонении от уплаты 145 млн грн налогов, а также в намерении мошенническим путем завладеть средствами компании "АТБ-маркет" на 110 млн грн.

Как сообщил на брифинге в понедельник заместитель прокурора Днепропетровской области Андрей Бачище, должностные лица ООО "Продэкспорт 2009", входящего в S.Group, отражали в налоговой отчетности операции по приобретению товаров у фиктивных предприятий, занижая сумму полученной прибыли и НДС.

"Например, предприятие внесло в налоговую отчетность сведения о якобы покупке семян подсолнечника в обществе с ограниченной ответственностью, зарегистрированном на подставное лицо (пенсионера), но в действительности сельскохозяйственную продукцию никогда не производило, поэтому и продавать ее не могло", - сказал зампрокурора.

Расследование в рамках уголовного производства, открытого по данному факту, осуществляется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, повлекшего фактическое непоступление в бюджет средств в особо крупных размерах).

По словам А.Бачище, в ходе расследования прокуратура выявила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового законодательства корпорацией на сумму 145 млн грн. Этот акт не был внесен должностными лицами фискальной службы в Единый реестр досудебных расследований.

"Злоупотребление властью налоговиками пока проверяется следователями прокуратуры области", - добавил А.Бачище.

По его словам, должностные лица указанной корпорации также являются фигурантами другого уголовного производства, открытого по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК). Так, на основании поддельных документов, корпорация предъявила иск к компании "АТБ-маркет" (с которой S.Group имела долгосрочные взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 млн грн, которой на самом деле не существовало.

"Поскольку в Днепропетровске выиграть этот иск было трудно, к схеме привлекли предприятие, зарегистрированное в Киеве, и подали иск в хозяйственный суд этого же города, который его удовлетворил", - сказал А.Бачище.

В то же время, как выяснилось в ходе следствия, иск был подписан не директором компании, а другим лицом, что подтвердила почерковедческая экспертиза. Сразу после проведения этой "операции" долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет отношение к S.Group, а директором предприятия назначен житель временно оккупированной территории Украины.

"Директор вновь сразу "потерял" всю без исключения документацию хозяйственной деятельности за несколько лет, которая состояла из отчетов, договоров и пр., и исчез на территории террористической организации", - сказал зампрокурора.

Как сообщалось, группа компаний, входящих в S.Group (основатель – народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка), в октябре 2014 года обратились в Хозяйственный суд Киева с иском к "АТБ-маркет" (совладелец Геннадий Буткевич) с целью взыскания задолженности за поставленный товар, а также наложения штрафных санкций за несвоевременное выполнение денежных обязательств на общую сумму 42 млн грн.

В состав крупного производителя снеков корпорацию S.Group (ТМ "Козацька слава", Semkі, "Мачо", KartoFan) входят компании "Чистая планета", "Продэкспорт-2009", "СнэкЭкспорт". Производственные площадки компаний, входящих в группу S.Group, расположены в Днепропетровской и Черниговской областях. Им принадлежат торговые марки: Snekkin, "Козацька слава", "Мий рыбалка", Semki, "Мачо", KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.