Шевченковское райуправление Главного управления МВД в Киеве начало досудебное расследование по факту возможных правонарушений при торговле облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) финансовыми учреждениями, которые принадлежали Валерии Гонтаревой до ее назначения главой Национального банка Украины.

Как сообщает пресс-служба внефракционного народного депутата Украины Юрия Деревянко, об этом идет речь в ответе МВД на его обращение с просьбой проверить сведения о применении банком "Авангард" и компанией "ICU" коррупционных схем во время торговли ОВГЗ, приведенные СМИ. Аналогичное обращение было направлено в Генпрокуратуру.

В МВД отметили, что досудебное расследование ведется по ч.2 ст.192 (нанесение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием).

При этом в Генпрокуратуре заявили, что не видят достаточных данных, которые свидетельствовали были о совершении нарушений, говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что на бирже "Перспектива" осуществляются сомнительные операции по продаже ОВГЗ: облигации продавались по номинальной или близкой к ней стоимости всего за несколько дней до того, как наступает срок платежа по купону (процентные выплаты). Покупатель ценных бумаг через несколько дней получал соответствующий процентный доход из бюджета и сразу же продавал облигации государственному банку или другому финансовому учреждению опять по номиналу. Госбанки, как правило, продавали ОВГЗ по номиналу или немного дороже, однако это не препятствовало жертвовать большим доходом по купону в пользу третьего лица.

На сайте фондовой биржи "Перспектива" отмечается, что одним из лидеров биржи по объемам заключенных договоров в 2014 году и по состоянию на 2015 год является ООО "Инвестиционный капитал Украины" и ОАО "Банк Авангард". При этом "Банк Авангард" на время назначения В.Гонтаревой главой НБУ не значился даже в десятке наибольших торговцев ОВГЗ на бирже "Перспектива". МВ"Инвестиционный капитал Украины" в 2014 году увеличил свои объемы торгов ОВГЗ на 120% до 197 млрд грн. В то же время подконтрольные группе торговцы ценными бумагами и компании по управлению активами заплатили в бюджет на 25% меньше налогов, чем в 2013 году.

Созданная в июне 2006 года группа "Инвестиционный Капитал Украина" провела в 2014 году ребрендинг и сменила название на ICU. В ее состав входят инвестиционная компания, компания по управлению активами и банк "Авангард". Стоимость чистых активов публичных фондов под управлением КУА "Инвестиционный Капитал Украина" по состоянию на 1 июля 2014 года превысила 329 млн грн.

До недавнего времени совладельцем и главой совета директоров группы была В.Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне утвердил на посту главы Национального банка Украины. После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко.