17:07 12.06.2013

Миндоходов добилось блокирования на связанных с Web Money счетах 60 млн грн

Миндоходов добилось блокирования на связанных с Web Money счетах 60 млн грн

Министерство доходов и сборов Украины добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей Web Money счетах 60 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в центральном офисе по работе с крупными налогоплательщиками министерства в среду.

"Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО "Web Money Transfer" на территории Украины", - говорится в сообщении центрального офиса.

В нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Как следует из сообщения, в ходе обысков киевском офисе компании Web Money изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

"Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции", - отмечается в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Как сообщалось, представители Налоговой службы Украины 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney.

Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что обыск также проводился по месту жительства некоторых топ-менеджеров компании.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин сократил периодичность проверок бизнеса в сфере ценеобразования

Кабмин одобрил проект соглашения с ЕС о выделении EUR50 млн на поддержку Донбасса

Кабмин утвердил концепцию создания государственной системы защиты критической инфраструктуры

Кабмин поручил Минэнергоугля доработать с профильным вице-премьером решение о создании "Национальной угольной компании"

Кабмин утвердил финплан "Турбоатома"

Кабмин вновь решил смягчить условия по ряду кредитов Ощадбанка для "Нафтогаза"

Кабмин снизил до 50% норму отчисления в бюджет чистой прибыли АМПУ, утвердил снижение ставок портовых сборов

Кабинет министров Украины решил увеличить размер уставного капитала "Магистральных газопроводов Украины"

Кабмин утвердил проект постройки второй очереди Мемориала жертвам Голодомора стоимостью 772 млн грн

Кабмин согласовал предоставление госгарантий по кредиту "Энергоатома" на $250 млн для строительства ЦХОЯТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА