Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме регулятору касательно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушения валютного законодательства соответственно, сообщается на сайте Нацбанка.
Помимо того, регулятор оштрафовал государственную "Укрпошту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
НБУ указал, что почтовый оператор также получил письменное предостережение за нарушение по части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Аналогичное предостережение регулятор направил и Коминбанку - за несвоевременную и не в полном объеме подачу информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Глава "Укрпошты" обсудил с польским коллегой запуск почтового вагона до Перемышля
12:21, 10.04.2024
Повышение порога стоимости пересылаемых без декларации за границу товаров избавит украинских предпринимателей от лишних затрат
10:20, 25.03.2024
НКЭК оштрафовала lifecell за недостаточную готовность объектов оператора к длительным отключениям электроэнергии
19:51, 13.03.2024
"Укрпошта" уже имеет 2 тыс. незаполненных вакансий и готовится к нехватке мужской рабочей силы - CEO
14:02, 28.02.2024
Часть акций “Укрпошты” может быть продана после победы в войне - СЕО
12:32, 28.02.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
АМКУ запросил дополнительную информацию в деле о концентрации DVL Telecom украинских активов Turkcell
11:08, 26.04.2024
Владелец прав на песни Concord улучшил предложение о покупке конкурента Hipgnosis до $1,51 млрд
16:48, 25.04.2024
Turkcell объявил об отмене ареста всех активов в Украине – процесс закрытия сделки с NJJ продолжается
11:43, 25.04.2024
Россияне повредили телебашню в Харькове, предварительно, ракетой Х-59, продолжаются работы по восстановлению вещания – Госспецсвязи
20:44, 22.04.2024
Суд отменил арест 100% УК принадлежащего Turkcell "Укртауэра" – "Датагруп-Воля"