Як відрізнити фонд-підробку від справжнього благодійного фонду?
Впродовж 2022 року кількість шахрайських злочинів в Україні зросла на 40%, як повідомила речниця Нацполіції Мар'яна Рева. Ці дані вона навела відповідаючи на питання про те, як саме війна вплинула на рівень злочинності. В НПУ зазначили, що в умовах війни шахраям вдається реалізовувати злочинні схеми за всіма можливими напрямками – від оренди житла до розшуку зниклих безвісти. І благодійність теж не виняток: фальшиві організації активно виманюють зокрема й особисті документи постраждалих. Виходячи з публічними заявами, спеціалісти з безпеки запевняють, що таким ситуаціям ефективніше запобігати, аніж розслідувати вже скоєний злочин.
Разом з директором напрямку безпеки та юристкою БФ «Діти героїв» пояснюємо, як розпізнати фальшивий благодійний фонд і що робити, якщо ви особисто або ваша організація постраждали внаслідок оманливої співпраці.
Чек-ліст доброчесного благодійного фонду
Керівник напрямку безпеки БФ «Діти героїв» Ігор Цмінський має 15 років досвіду роботи в безпековому секторі. І фізичним особам, і організаціям він рекомендує вже відпрацьований алгоритм перевірки, яким користується його відділ у БФ під час розгляду фондів-кандидатів на співпрацю.
1. Наявність організації в державних реєстрах
Благодійний фонд повинен мати реєстрацію у ЄДРПОУ, Єдиному державному реєстрі фізичних та юридичних осіб, а такожу реєстрі неприбуткових організацій. Додатково варто перевірити реєстр судових рішень – чи нема судових справ, які б завадили продовжувати спілкування з цією організацією.
2. Прозорість благодійної організації
У прозорого благодійного фонду має бути сайт, живі та активні соцмережі, показові комунікації та офіційні звіти. Якщо, умовно, можна подзвонити партнерам цієї організації і почути, що такий-то фонд є та має підтверджену зі сторони репутацію – можна рухатися далі.
3. Фізична присутність організації
Перевірте, чи реальна адреса благодійної організації. Найпростіший спосіб – зателефонувати за контактним номером на сайті та впевнитись, що офіс існує і ви можете поспілкуватися з його працівниками. А ще краще, якщо є така змога - навідатись за адресою, вказаною у відкритому доступі.
4. Зазначена інформація про керівництво БО
На цьому етапі перевіряється вплив засновників та наглядової ради на діяльність фонду, а також їхня репутація. Іноді під час перевірки виявляється, що ключові фігури фонду мають бізнес із корінням у росії. Дуже добре, якщо за відсутності таких мінусів, цих людей ще й поважають у їхньому бізнес-полі, каже Цмінський.
5. Протяжність історії фонду
На цьому кроці слід ознайомитись із тим, що фонд визначає як свої місію та візію, чи має історію фінансування та фандрайзингу, які діють благодійні програми.
Діяльність «сплесками» значно менш надійна, ніж стабільна історія благодійності. Може виявитись, що так званий благодійний фонд насправді є комерційним проектом. Це неприпустиме порушення для благодійного сектору.
6. Наявність співробітників
Професійна команда – це одна з ознак надійності фонду. Цей показник не найбільш критичний, втім ігнорувати його Цмінський не радить.
7. Звітність
На цьому етапі варто проаналізувати звіт про використання доходів фонду, баланс, річний звіт, звіт про фінансовий стан та звіт про витрати зібраних пожертв. Доброчесні благодійні організації ніколи не тримають у таємниці свої фінансові кроки.
8. Аудит
Як правило, наприкінці року на сайті організації розміщується аудиторський звіт її фінансової діяльності. Відсутність звіту – це не критичний мінус, але в такому випадку варто розбиратися, чому звітність не надали.
Якщо вам або вашій організації таки нашкодили псевдо благодійники
Юристка БФ «Діти героїв» Наталія Лазарєва пропонує такий алгоритм для тих, хто попався на шахрайську схему так-званих благодійників:
1. Зберіть максимум інформації: телефонний номер, квитанції, посилання, скріншоти тощо.
2. Зверніться до поліції
3. Обов'язково повідомте благодійний фонд, від імені якого діяли шахраї (якщо представлялись його працівниками)
«На жаль, не існує наразі швидкого механізму зупинки шахраїв та гарантії повернення коштів постраждалим протягом, наприклад, одного місяця. Але дуже важливо з боку постраждалого швидко зібрати інформацію та звернутись до поліції для забезпечення ефективного розслідування», - пояснюють у БФ.
У БФ «Діти героїв» виникла необхідність навчити й своїх підопічних грамотно реагувати в сумнівних ситуаціях. Фонд опікується дітьми, які під час війни втратили одного або обох батьків. Підопічним фонду зазвичай критично необхідна зокрема фінансова допомога, реабілітація, забезпечення життєво важливих потреб. Все це дає великий простір для шахрайських схем. Шахраї називають себе представниками БФ або неіснуючих організацій, пропонують грошову компенсацію за подарунки дітям, а натомість запитують копії документів про смерть батька чи матері, які загинули зокрема захищаючи Україну. Як вони ними послуговуються далі – точно невідомо. Є випадки, коли злодії пропонують платні послуги тим, хто потребує фінансової допомоги від держави, а потім – звісно ж – зникають.
В таких випадках підопічні фонду звертаються до помічників, які закріплюються за їхніми родинами, далі фонд запускає корпоративне розслідування. Та все ж, найдієвіший метод боротьби з шахраями – це не дати їм себе обдурити.