20:14 07.04.2016

Власти Швейцарии и Аргентины начали расследование в связи с публикацией "панамского досье"

1 мин читать

Прокуратуры Швейцарии и Аргентины начали расследование по фактам, изложенным в опубликованном недавно "панамском досье", сообщает BBC.

В частности, в документах фигурирует ряд швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными фирмами. В частности, счета офшорных компаний предположительно размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank.

Также, согласно публикациям, президенту Аргентины Маурисио Макри могут быть подконтрольны две офшорные компании, не указанные в декларации о доходах.

Как сообщалось, в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прокурор АРК: Для нас важно эффективное расследование теракта в Керчи

Трамп приказал рассекретить документы ФБР о вмешательстве России в выборы

Украина осудила визит швейцарской делегации в оккупированный Крым

Рада ратифицировала соглашения со Швейцарией и Молдовой о реадмиссии

Трамп считает незаконным расследование спецпрокурора Мюллера

Две трети американцев считают, что расследование о предполагаемом вмешательстве РФ нужно завершить до выборов 2018 года

Расследование дела, в котором фигурирует замглавы АП Филатов, продолжается,  – Сытник

Украина призывает власти Великобритании расследовать террористическую деятельность пропагандиста Грэма Филлипса на Донбассе

Трамп призвал генпрокурора Сешнса положить конец расследованию предполагаемого вмешательства РФ в выборы

Труба уверяет, что Госбюро расследований начнет работу в сентябре

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная компания "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" заявляет о незаконных следственных действиях в отношении нее

ЕС готовится к варианту Brexit без соглашения

УПЦ (МП) прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

Собор епископов УПЦ (МП) готов к встрече с президентом Украины, но на церковной территории

Япония не признает "выборы" в ОРДЛО

Продолжаются контакты между представителями АП и УПЦ (МП) по поводу ранее запланированной встречи с архиереями

На президентские выборы в бюджете запланировано 2,35 млрд грн

Украинско-белорусская демаркационная комиссия утвердила около 400 Актов определения мест для установки погранзнаков и обсудила план на 2019 год

Киев в июне примет следующее заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва

Украина и ОБСЕ готовы провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, но РФ молчит

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА