20:14 07.04.2016

Власти Швейцарии и Аргентины начали расследование в связи с публикацией "панамского досье"

1 мин читать

Прокуратуры Швейцарии и Аргентины начали расследование по фактам, изложенным в опубликованном недавно "панамском досье", сообщает BBC.

В частности, в документах фигурирует ряд швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными фирмами. В частности, счета офшорных компаний предположительно размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank.

Также, согласно публикациям, президенту Аргентины Маурисио Макри могут быть подконтрольны две офшорные компании, не указанные в декларации о доходах.

Как сообщалось, в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп приказал рассекретить документы ФБР о вмешательстве России в выборы

Украина осудила визит швейцарской делегации в оккупированный Крым

Рада ратифицировала соглашения со Швейцарией и Молдовой о реадмиссии

Трамп считает незаконным расследование спецпрокурора Мюллера

Две трети американцев считают, что расследование о предполагаемом вмешательстве РФ нужно завершить до выборов 2018 года

Расследование дела, в котором фигурирует замглавы АП Филатов, продолжается,  – Сытник

Украина призывает власти Великобритании расследовать террористическую деятельность пропагандиста Грэма Филлипса на Донбассе

Трамп призвал генпрокурора Сешнса положить конец расследованию предполагаемого вмешательства РФ в выборы

Труба уверяет, что Госбюро расследований начнет работу в сентябре

Представитель Швейцарии избрана президентом ПАСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский законодатель обвинил службу безопасности сената в нежелании защищать сенаторов от хакерских атак

С принятием закона "О прилегающей зоне" Украина усилит свою состоятельность на Черном море – нардеп Фриз

Нардеп Артюшенко: Неявка директора НАБУ на заседание антикоррупционного комитета является неуважением к Раде

Дело украинца Панова, осужденного на 8 лет за подготовку диверсий в Крыму, передано в Верховный суд России

Омеляна пытаются лишить «политического старта» обвинениями — СМИ

Проведение выборов в "ДНР/ЛНР" не соответствует духу и букве Минских соглашений - Сайдик

Информация о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины в Берегово требует жесткой реакции МИД и СБУ – И.Геращенко

Еврокомиссия зарегистрирует инициативу граждан ЕС об обязательном обозначении происхождения продуктов питания

Кабмин поддержал предложение применить экономические санкции против российских издательств

В Берлине рассказали о содержании разговора Меркель и Путина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА