Главу FTX Банкмана-Фріда обвинувачують у переданні хабара владі Китаю
Головному виконавчому директору збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сему Банкману-Фріду висунули нове, 13-те обвинувачення в переданні хабара владі Китаю, пише MarketWatch.
Як випливає з судових документів, 2021 року бізнесмен переказав криптовалюту на суму понад $40 млн на особисті рахунки китайських чиновників для того, щоб вони розблокували рахунки Alameda Research - хедж-фонду для торгівлі криптовалютою, афілійованого з FTX. На рахунках фонду перебували криптоактиви на суму близько $1 млрд.
Так, на думку слідства, він порушив закон про протидію корупції за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).
Банкмана-Фріда заарештували на Багамах у грудні минулого року й незабаром екстрадували до США. У Штатах йому висунуто численні обвинувачення, пов'язані з крахом FTX. Так, йому інкримінують змову з метою шахрайства та незаконне привласнення грошових коштів клієнтів біржі FTX, зокрема для використання в особистих цілях.
Наразі бізнесмен перебуває під домашнім арештом у будинку своїх батьків у Каліфорнії. Наступне слухання у його справі призначено на четвер.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
Пред'явлена підозра про заволодіння держземлями стосується спору семирічної давнини між держпідприємствами та фізособами - міністр агрополітики
12:26, 23.04.2024
Шостій людині висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь РФ у Великій Британії
01:22, 28.02.2024
Питання визначення регулятора для віртуальних активів залишається відкритим - Гетманцев
12:12, 15.02.2024
Правоохоронці повідомили нардепу про підозру в недостовірному декларуванні криптовалюти майже на 25 млн грн
18:01, 31.01.2024
В Україні знешкоджено угруповання, яке влаштовувало розбійні напади на криптовалютників - поліція
18:30, 23.01.2024
ОСТАННЄ
ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
17:38, 10.05.2024
Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів
17:35, 10.05.2024
Зеленський на зустрічі з представниками ПЦУ та УГКЦ: Головне - підтримка всіх наших людей, зміцнення наших воїнів і наближення української перемоги
17:25, 10.05.2024
Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь
17:11, 10.05.2024
У прикордонних населених пунктах на Харківщині тривають активні бої - Синєгубов