По ходатайствам Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятия, которому принадлежит крупная сеть автозаправочных станций на территории Украины, на общую сумму более 50 млн грн.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о сети AMIC, АЗС которой ранее принадлежали российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

Согласно сообщению Офиса генпрокурора в четверг, также наложен арест на 308 объектов недвижимости этого предприятия - АЗС, склады и земельные участки.

"По данным следствия, должностные лица предприятия в течение 2015-2022 гг. уклонялись от уплаты налогов на сумму более 270 млн грн. При этом они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, средства в сумме более 1 млрд грн с целью их легализации", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В свою очередь в БЭБ уточнили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, осуществляющих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане российской федерации.

В результате обысков детективы БЭБ изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки/передачи товарно-материальных ценностей, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы и документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов.

Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" и AMIC Energy в апреле 2015 года сообщили о закрытии сделки по продаже 100% участия в ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина", владеющего около 240 АЗС и шестью нефтебазами на территории Украины за $300 млн. ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина" сменило название на ПИИ "АМИК-Украина". Принадлежащие компании АЗС прошли ребрендинг со сменой цветовой гаммы на зелено-белую.

Кроме того, в 2016 году "АМИК Украина" получило разрешение на покупку авиатопливного бизнеса ЛУКОЙЛа в Украине.

100% ПИИ "АМИК-Украина" принадлежит AMIC Energy Management, которое подконтрольно AMIC Energy Holding (обе - Австрия). "АМИК-Украина" имеет двух "дочек" – ООО "АМИК Авиа Ойл" и ООО "АМИК Авиэйшен Украина".

"АМИК-Украина" в январе-сентябре 2021 года получило чистую прибыль 630,2 млн грн, выручку – 7,9 млрд грн, в 2020 году – чистый убыток 1,7 млрд грн и выручку – 7,4 млрд грн.