Бюро економічної безпеки (БЕБ) України та Офіс генерального прокурора забезпечили накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 12,4 млрд грн, що є на рахунках Альфа-Банку (Київ), бенефіціарами якого є російський олігарх та російські бізнесмен, повідомила пресслужба БЕБ у понеділок.
"Альфа-Банк Україна підтверджує, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій Альфа-Банку Україна, і які знерухомлені через обмеження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", – уточнили у пресслужбі банку агентству "Інтерфакс-Україна".
У фінустанові зазначили, що Альфа-Банк сам і виконав минулої п'ятниці ухвалу про арешт рахунків згідно з ухвалою суду.
БЕБ стверджує, що російський олігарх та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та банк до війни та під час збройної агресії Росії проти України легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн.
"Використовуючи схему із фіктивними правочинами, російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України. У подальшому вони вивели частину активів із банківської системи України", – йдеться в повідомленні.
Детективи БЕБ також встановили, що підприємство-нерезидент використовує рахунок у цінних паперах, відкритий у фінансовій установі, та вважають, що цінні папери, які є на рахунку, набуті шляхом використання фіктивних правочинів, відповідно вони є речовими доказами.
Досудове розслідування триває, зазначила пресслужба БЕБ.
"Арешт рахунків жодним чином не впливає на функціонування Альфа-Банку України і не має жодних наслідків для клієнтів. Ще раз звертаємо увагу, що гроші не виводили, а заводили на холдингові компанії, рахунки яких відкриті в Альфа-Банку України", – наголосили в банку.
За наявною у банку інформацією, операція, яку перевіряє БЕБ, проведена між двома клієнтами відповідно до законодавства України. Її предметом були корпоративні права на організацію з активами понад $10 млн. Усю інформацію про операції клієнтів банк надсилає за запитом уповноважених органів у встановленому порядку, зазначили в банку.
"Михайло Фрідман ніколи не брав участі в управлінні банком, кожна з компаній має свій менеджмент. Управління банком, як і раніше, здійснює правління та наглядова рада. Акціонери не беруть участі в роботі банку та афілійованих компаній. З квітня 2022 року право голосу за їхніми акціями НБУ передав Симеону Дянкову – колишньому міністру фінансів та віцепрем'єру Болгарії і нинішньому голові Групи фінансових ризиків Лондонської школи економіки", – додали у фінустанові.
Альфа-Банк нагадав, що раніше Фрідман відкрито виступив проти війни та спростував звинувачення у виведенні коштів.
Як повідомлялося, БЕБ та Офіс генерального прокурора наприкінці квітня повідомили про накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, що є на рахунках Альфа-Банку. БЕБ звинуватило співвласників банку, що вони напередодні та під час збройної агресії РФ проти України організували проведення фіноперацій, спрямованих на легалізацію активів зазначених компаній на суму понад 1 млрд грн та їх подальше виведення з банківської системи в Україні.
У свою чергу банк наголосив, що працює в штатному режимі, управління ним здійснює правління та наглядова рада.
Як повідомлялося, НБУ у квітні погодив болгарського ексміністра фінансів, виконавчого директора Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Єврокомісії Симеона Дянкова на посаду довіреної особи Альфа-Банку (Київ), якій буде повністю передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, чию репутацію було визнано небездоганною. Дянков отримає також право у будь-який спосіб брати участь в управлінні банку і, за погодженням з НБУ, брати участь у загальних зборах та розглядати звіт наглядової ради банку.
Раніше, у березні, НБУ визнав акціонерів Альфа-Банку Михайла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена такими, що втратили бездоганну ділову репутацію, і позбавив їх права голосу в банку.
Альфа-Банк (Київ), за даними Нацбанку України, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5-те місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.
