Органы досудебного следствия с 2014 года расследовали более 2 тыс. дел в отношении обанкротившихся банков, к настоящему времени следствие продолжается в 450 делах, сообщил Офис генерального прокурора в дебютном отчете о результатах соответствующих уголовных расследований.

Согласно документу, о ежеквартальной публикации которого Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились в рамках последнего обновления меморандума по программе stand by в ноябре, в 2021 году Офис генпрокурора установил убытков на 5 млрд грн, направил в суд 16 обвинительных актов, а также обезвредил шесть преступных групп.

Кроме того, отмечается, что в 2021 году по фактам незаконных сделок с активами обанкротившихся банков следствие подтвердило причиненный ущерб более чем на 8 млрд грн, арестована собственность на 2 млрд грн.

В отчете Офис генпрокурора напомнил информацию по отдельным банкам:

ПриватБанк (Киев) – уведомлены о подозрении в растрате 8,2 млрд грн глава правления, его заместитель и руководитель департамента межбанковских операций, в растрате 136 млн грн – бывший глава правления и два чиновника;

VAB Банк (Киев) – завершено досудебное расследование по делу о стабилизационном кредите в размере 1,2 млрд грн, 14 подозреваемых продолжают знакомиться с результатами расследования;

КБ "Стандарт" (Киев) – в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего главы набсовета банка по факту растраты 476,8 млн грн;

банк "Национальный кредит" (Киев) – продолжается суд в отношении бывшего главы правления о причинении 3,6 млн грн убытков, уже возмещено более 728 тыс. грн;

банк "Порто Франко" (Одесса) – продолжается суд в отношении двух экс-владельцев банка, которые вывели из него более 0,5 млрд грн;

банк "Аркада" (Киев) – два иска о возмещении 92 млн грн поданы в суд, продолжается следствие в отношении 14 бывших сотрудников банка и связанных с ними лиц;

Диамантбанк (Киев) – бывшему главе правления вручено уведомление в подозрении о растрате 20 млн грн, дело направлено в суд. Еще три члена кредитного комитета банка уведомлены о подозрении;

банк "Старокиевский" (Киев) – продолжается следствие в одном уголовном производстве, еще одно закрыто;

банк "Даниэль" (Киев) – суд закрыл уголовное производство, заявлен гражданский иск на 56 млн грн;

банк "Родовид" (Киев) – подозреваемый в растрате 325 млн грн бывший заместитель главы правления находится в розыске, уголовное производство остановлено;

банк "Хрещатик" (Киев) – следствие продолжается, предъявлены иски о растрате 65 млн грн;

АКБ "Капитал" (Донецк, Киев) – следствие продолжается, заявлен иск о возмещении 19,5 млн грн;

Банк "Укоопспилка" (Киев) – следствие продолжается, заявлен иск о возмещении 35 млн грн;

Платинум Банк (Киев) – следствие продолжается, заявлен иск о возмещении убытков на 150,9 млн грн;

CityСommerce Bank (Киев) – завершено досудебное расследование.

Как сообщалось, согласно обновленному меморандуму Украины с МВФ по программе stand-by, до конца декабря 2021 года Офис генпрокурора должен обнародовать полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших владельцев, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков. В этом отчете должны быть указаны агрегированные данные о количестве лиц, в отношении которых были проведены расследования и которые были осуждены, а также размер штрафов и возмещения ущерба.

Следующим по времени структурным маяком по этому направлению указано обнародование до конца февраля 2022 года комплексного стратегического документа и плана действий по возвращению активов обанкротившихся банков.