05:03 07.08.2021

Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

2 мин читать
Харьковская полиция пресекла деятельность группы, мошенническим путем присвоившей более 36 млн.грн

Полиция под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержала членов группы, которые путем мошенничества присвоили более 36 млн. грн с личного счета совладелицы и гендиректора одного из харьковских сельхозпредприятий.

"В настоящее время решается вопрос об уведомлении участникам преступной организации о подозрении в совершении преступления, а также об избрании меры пресечения и наложения ареста на их имущество", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, 4 августа потерпевшая получила смс-сообщение, что с ее личного счета в банке сняты деньги в сумме более 36 млн грн. Поскольку сама она никаких денег со счета не снимала, женщина обратилась в банк, где ей сообщили, что эта сумма списана в рамках исполнительного производства на основании постановления, присланного частным исполнителем. Правоохранители установили, что незнакомый пострадавшей мужчина предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Этот документ был заверен одним из киевских нотариусов, который в это время был объявлен в розыск.

В исполнительной надписи было указано, что в 2019 году директор сельхозпредприятия якобы заключила договор займа на 36 млн.грн с этим незнакомым мужчиной, хотя в действительности на момент "заключения" договора потерпевшая находилась в Германии. На основании поддельного договора займа, частный исполнитель открыл исполнительное производство и направил документы в банк для списания средств со счета директора.

По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 млн. грн., А остаток суммы был переведен на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения.

5 августа при попытке снятия 33 млн. грн в отделении одного из банков в Киеве псевдозаимодавца задержали. Оказалось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году его условно-досрочно освободили от отбывания наказания за умышленное убийство, а в 2020 году осудили за незаконный оборот наркотических средств.

Кроме того, по данным следствия, к группе причастны лица, которые уже противоправно пытались завладеть имуществом сельхозпредприятия в 2019 году. Обвинительный акт по этому эпизоду сейчас рассматривается в суде.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада провалила голосование по трем постановлениям, в частности о правах военнослужащих и полицейских на социальную защиту

Кличко встретился с мэром Парижа в Киеве

Президент Филиппин пригрозил Китаю контрмерами в ответ на действия в Южно-Китайском море

Зеленский представил Службе внешней разведки нового руководителя – Олега Иващенко

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" ориентировочно до 2 апреля снята блокада пропуска грузовиков в обоих направлениях

СБУ задержала "крота" вражеской разведки - чиновника Киевской ОВА, который под видом капеллана намеревался шпионить за десантниками ВСУ в Киеве

В Киев прибыла глава Национальной ассамблеи Франции

Представители министерств и профильных ассоциаций на переговорах Украина-Польша-ЕС обсудили возможность разблокирования украинско-польской границы

Волонтеры ОККУ работали на месте разрушений в Харькове после российской атаки

Минсоцполитики разработало проект демографической стратегии Украины до 2040 года

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА