13:02 07.05.2021

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

2 мин читать

Столичные правоохранители в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства прекратили в Киеве деятельность "центра минимизации платежей в бюджет" (ЦМП), оборот которого за последние несколько лет составил около 250 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в пятницу, центр, созданный группой лиц, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики, а именно: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам ЦМП транзитных и/или фиктивных субъектов хоздеятельности за ценные бумаги, уступку прав требования, и тому подобное.

"Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате проведения указанных выше операций, предприятия реального сектора экономики, безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий, что привело к уклонению от уплаты указанного налога.

"Указанный противоправный механизм "конвертации" денежных средств подтверждается результатами проведенных следственных розыскных действий и доказательствами (документальными подтверждениями, электронными носителями), полученными в ходе проведения следственно-оперативных действий", - сообщают в фискальной службе.

Там уточняют, что общий объем "проконвертированных средств" за период 2018-2020 годов с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 250 млн грн, потери в государственный бюджет составляют около 45 млн грн.

"В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты, печати СХД с признаками "транзитности" и "фиктивности", печати нерезидентов в количестве 37 штук, и наличные средства в эквиваленте на общую сумму более 6 млн гривен", - подчеркивают в ГФС.

Правоохранители отмечают, что изъятые в ходе проведения следственных действий материальные ценности и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

Сообщается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступной деятельности фигурантов, установление других лиц, причастных к деятельности "центра минимизации платежей в бюджет" с целью привлечения их к уголовной ответственности, и установление всех СХД-выгодоприобретателей.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС предупреждает украинцев о сильных ливнях, грозах и шквальном ветре на выходных

House of Europe открыла мобильный павильон в Николаеве

Большинство граждан высоко оценивают реализацию основных принципов Конституции Украины - опрос

Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

Рада 29 июня и 1 июля проведет внеочередные заседания - Корниенко

В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

Разумков считает правильной разработку законопроекта о деятельности Офиса президента

Президент Молдовы заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в похищении Чауса

В Украине пройдут грозовые дожди, жара немного спадет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА