11:51 28.04.2021

СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

2 мин читать
СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, злоумышленники провели финансовые операции на 240 млн грн, 65 млн из них связаны с отмыванием средств, сообщает пресс-центр СБУ,

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "ЛНР/ДНР", - сказано в сообщении.

Отмечается, что конвертация средств проходила в особо крупных размерах с нарушением всех законных процедур, без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.

"Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы", - добавили в СБУ.

Правоохранители задокументировали проведение организаторами финансовых операций на сумму более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Так, во время обысков в Киеве и Харькове изъяты более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерная техника, флэш-носители, мобильные телефоны; документы.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ держит в Черном море один корабль и в Средиземном два носителя "Калибров" с общим залпом до 24 ракет

Оккупанты обстреляли село на Харьковщине, погибли 2 мирных жителя - глава ОВА

За сутки Силами обороны ликвидировано 890 оккупантов, общие потери врага превысили 453 тыс. личного состава - Генштаб

Целью ночной вражеской атаки на Харьков была критическая инфраструктура - Синегубов

Олещук поблагодарил украинских летчиков за результативный удар по вражескому объекту в Луганской области

Украинские ракетчики поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 средства ПВО противника

За сутки произошло 76 боестолкновений, половина из них была на Бахмутском направлении – Генштаб

Силами обороны ночью уничтожено 10 из 10 ударных БпЛА на территории Харьковской области – Воздушные силы ВСУ

Российские войска за сутки нанесли по Украине 1 ракетный и более 100 авиаударов – Генштаб

Республиканцы в Палате представителей США обещают проголосовать за помощь Израилю после нападения Ирана – СМИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА