19:32 14.04.2021

Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сокращении количества PEP в Украине

1 мин читать
Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сокращении количества PEP в Украине

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу законопроект №4218, которые предлагает внести изменения в определение "национальные публичные деятели" (PEP – politically exposed person) и таким образом резко сократить их количество.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в среду.

Законопроект предлагает определить "национальных публичных деятелей" как физлиц, которые исполняют или исполняли последний календарный год в Украине выдающиеся общественные функции, то есть добавить в нынешнее определение поправку "последний календарный год".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который вступил в силу 28 апреля 2020. Закон содержит ряд норм в сфере финмониторинга, в том числе относительно PEP. Закон должен адаптировать украинское законодательство в соответствии с европейским законодательством, а также со стандартами FATF.

В частности, закон определяет, что PEP являются физлица, которые являются национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, которые выполняют публичные функции в международных организациях. При этом определение не указывает на срок, после которого лицо перестает быть публичным деятелем.

Таким образом, с 28 апреля 2020 года статус PEP предоставляется бессрочно.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ГФС проводит обыски в помещениях "Киевгорсвета"

СБУ разоблачила схему продажи контрафактных сигарет и алкоголя, часть которых производилась в "ДНР"

ГФС и прокуратура проводят обыски в "Киевавтодоре"

В Харьковскую область перераспределено более 3 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio

Зеленский назначил 5 судей в местных общих городских и районных судах

Из-за приостановления Непалом международного авиасообщения в стране вынужденно остались 107 украинцев - МИД

В пассажирских зонах на всех станциях Киевского метро разместили автоматические дефибрилляторы

Зеленский призывает немедленно остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

В Киеве появится Центр нейрореабилитации участников АТО

Не менее 50% названий книг, продаваемых в магазинах, с 16 июля 2021 года должны быть на украинском языке - Госкомтелерадио

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА