СБУ викрила угруповання, яке здійснювало незаконні фінансові перекази для міжнародної терорганізації
Служба безпеки України викрила в Києві групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами для міжнародної терористичної організації, повідомляє прес-центр СБУ.
"Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи хавала, зокрема в інтересах міжнародних терористичних угруповань", - наголошується в повідомленні.
У СБУ інформують, що під час обшуків у Києві та Одеській області правоохоронці вилучили готівку в сумі більше ніж 3,9 млн грн, банківські картки, які використовували для незаконних операцій, "чорну бухгалтерію" та інші докази злочинної діяльності.
"Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань", - ідеться в повідомленні.
За інформацією СБУ, організатору незаконної діяльності повідомлено про підозру в легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.
У повідомленні уточнюється, що "хавала" - це назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення й активно використовується на території Близького і Середнього Сходу.
"Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", - зазначають у СБУ.