ДБР завершило досудове розслідування незаконного заволодіння коштами, що призначалися для будівництва казарм у Львові
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо директора та власника підприємства, який шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, заволодів бюджетними коштами, які призначалися для будівництва казарм поліпшеного планування.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та власник підприємства (генпідрядник) умисно підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, у яких зазначив обсяги, види та вартість виконаних робіт, які фактично не були виконанні. Він підписав їх, завірив печаткою товариства та надав до Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління", - повідомляють у ДБР.
Там зазначають, що на підставі зазначених актів Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням безпідставно оплачено 4 726 661 гривню.
"Надалі, діючи від імені та в інтересах відповідної юридичної особи, а також своїх особистих, як кінцевого бенефіціарного власника, скоїв відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, у сумі 2 401 690 гривень.
Для цього він здійснив низку перерахунків зазначених грошей на інший розрахунковий рахунок підприємства, які надалі були спрямовані (перераховані) підприємством на видачу готівки з банкомата за карткою та особисто отримані керівником підприємства", - наголошують у Бюро.
Там уточнюють, що у результаті зазначених дій підозрюваного державі в особі Міністерства оборони України було завдано збитків на 4 726 661 гривню.
"Керівник підприємства підозрюється у: заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України); службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України); легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України)", - повідомляють правоохоронці.
У разі, якщо провина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років і з конфіскацією майна.
У Бюро також додають, що одночасно вони завершили розслідування кримінального провадження стосовно юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а також накладено арешт на майно.
"Крім викладеного, встановлено, що будівельні роботи за об’єктами будівництва виконано з порушенням проектної документації та будівельних норм, що на сьогодні негативно впливає на стан зазначених казарм військового призначення та може призвести до їх повного руйнування", - зазначають у ДБР.