У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн

07:13, 04.02.2021 1 хв читати

Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.

"Загальний обіг коштів, які проходили через центр, становив понад 5 млрд грн", - повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до роботи конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції (здійснювали т.зв. податкову скрутку), що завдавало збитків держбюджету в особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів, а також в автомобілях і банківських установах правоохоронці виявили невраховані 7 млн грн. Було вилучено також понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарська документація, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.