У Житомирській області СБУ викрила злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини
У Житомирській області Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини в одну з азіатських країн, повідомив прес-центр служби.
"За даними попереднього слідства, угоду організували уродженець Донецької області, який живе в Коростенському районі, і іноземець, який протягом декількох останніх років проживав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах "ліві" пиломатеріали, виготовлені з незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів "відповідала" мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, зловмисники переправляли товар морським транспортом у рамках виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку в документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.
Для легалізації і переведення в готівку коштів фігуранти зареєстрували в Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира.
В рамках досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 4 мільйони гривень.
Зараз бізнесменові, організатору оборудки, і спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Ще одному учаснику угоди, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання про оголошення його в розшук.
Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.