КНДР вдалося легалізувати майже $ 175 млн через банки США - ЗМІ
Північна Корея протягом багатьох років здійснювала складну схему відмивання грошей через відомі банки в Нью-Йорку, повідомляє телеканал NBC News, якому вдалося ознайомитися з конфіденційними банківськими документами.
Згідно з документами, організації, пов'язані з Північною Кореєю, відмили понад $ 174,8 млн протягом декількох років. Операції проходили через американські банки, включно з JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.
Документи охоплюють період з 2008 до 2017 року, протягом якого адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа неухильно посилювали санкції проти Північної Кореї.
Незважаючи на це Пхеньяну все-таки вдавалося обійти санкції, часто за допомогою китайських компаній.
Так, в одному випадку керівник китайської компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp направляла гроші через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США і низку інших країн в КНДР. Компанії вдалося легалізувати $ 85,6 млн.
Відповідно до звітності JPMorgan Chase, з 2011 до 2013 року через банк було здійснено угоди на суму $ 89,2 млн, які принесли користь 11 компаніям і приватним особам, пов'язаним із Північною Кореєю.
Документи, з якими ознайомився канал, є частиною FinCEN Files, спільного проекту міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, BuzzFeed News і NBC News. У рамках проекту були вивчені секретні документи про підозрілу діяльність, подані банками в мережу з боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи.