Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали финансовую махинацию руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2020 гг. ассоциация получила от компаний, занимающихся международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов", - говорится в сообщении.

Так, согласно версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Впоследствии большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

"По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривень", - отметили в ведомстве.

Правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводились в наличные. Помимо прочего, обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, большая сумма неучтенной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников махинации.