ДФС припинила схему ухилення від сплати податків за допомогою "транзитно-конвертаційних груп"
Слідчі Державної фіскальної служби (ДФС) розкрили схему незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами реального сектора шляхом документального оформлення сумнівних і безтоварних операцій за посередництва "транзитно-конвертаційних груп", повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, невстановлені особи, використовуючи реквізити суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території декількох областей, відображаючи документальне придбання товару у підприємств-імпортерів і здійснюючи підміну номенклатури товару, надавали підприємствам реального сектора економіки можливість ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах", - зазначається в повідомленні.
Під час досудового розслідування накладено арешти на рахунки 20 підприємств, задіяних у діяльності "транзитно-конвертаційних груп" і заарештовано понад 75 млн грн.
За фактом ведеться кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 (співучасть у злочині і ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування. Вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників схем ухилення від сплати податків.