19:34 30.04.2020

НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

1 мин читать
НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.

Согласно сообщению, в соответствии с законом, НДУ также просит эмитентов предоставлять заполненное опросное письмо при открытии счета в ценных бумагах, форма которого обнародована на сайте депозитария.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступил в силу с 28 апреля этого года.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский удостоил более тысячи украинок звания "Мать-героиня"

В Одессе по нарушениям празднования Дня победы составлено более десятка админпротоколов

В Украине правонарушения в День победы над нацизмом касаются использования запрещенной символики – Нацполиция

Папа Римский призвал к миру в Восточном Иерусалиме

Задержаны распространители антивенгерских листовок по заказу из РФ

ЕС отметил 9 Мая открытием конференции "Будущее Европы"

В Запорожье и области в ходе празднования Дня победы произошло несколько инцидентов с коммунистической символикой

В Иерусалиме посол Корнийчук принял участие в мероприятии по случаю Дня победы над нацизмом

В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА