У Харкові правоохоронці викрили схему з мінімізації податків під час продажу медичних масок до Іспанії
Правоохоронці викрили схему з мінімізації податкових зобов'язань під час продажу медичних масок за кордон іноземному підприємству, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
"За версією слідства, посадові особи низки підприємств, використовуючи реквізити фізичної особи – підприємця, упродовж лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу громадянина Китайської Народної Республіки понад 300 тис. медичних масок (респіраторів) за ціною нижче ринкової", - йдеться в повідомленні.
Так, у подальшому зазначений громадянин КНР у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх за межі митної території України до Іспанії. Отже, за попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло становити більше ніж 15 млн грн.
У кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України здійснено санкціоновані обшуки.
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, обшуки проводили на восьми об'єктах у Київській, Харківській і Полтавській областях. Імовірними учасниками махінації є співробітники двох харківських підприємств.
"За результатами обшуків у складських і виробничих приміщеннях, офісах і фактичних місцях проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили первинні фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, що свідчать про купівлю й подальший продаж медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти в сумі $243 тис. і 14,5 тис. євро", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває.