17:10 27.02.2020

СБУ ликвидировала в Запорожье масштабный конвертцентр, который нанес государству ущерб на 20 млн грн

2 мин читать
СБУ ликвидировала в Запорожье масштабный конвертцентр, который нанес государству ущерб на 20 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, сообщает пресс-центр СБУ.

"Досудебное следствие установило, что "конверт" функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.

Так, среди "клиентов" конвертцентра было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики, а также ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

"По данным следствия, среди выведенных "в тень" средств более 55 млн грн - бюджетные деньги. В общем, государству нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн из-за неуплаты налогов и обязательных платежей", - добавили в ведомстве.

В ходе 13 обысков в офисе конвертцентра и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковская и бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника и средства связи. Кроме того, правоохранители обнаружили три "ботофермы", обустроенные организаторами конвертцентра.

"Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране", - подчеркнули в СБУ.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к махинации.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с СOVID-19 на 30 млрд грн до 66 млрд грн

Нынешний карантинный режим, скорее всего, будет продлен до мая

Число жертв коронавируса в Иране превысило 4 тыс. человек

В Черновцах умерла 66-летняя пациентка с подозрением на коронавирус

В апреле власти точно не отступят от уже введенного карантинного режима

До конца апреля все те, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн, получат доплату в 1 тыс. грн

В медучреждения Украины госпитализированы 757 человек с Covid-19, 33 в критическом состоянии

Минздрав намерен включить в программу реимбурсации "Плаквенил", который используют для симптоматического лечения Covid-19

Врачи "скорой" Киева в среднем 60 раз в день выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус

В аппарате СНБО Украины отсутствуют проекты любых решений по смягчению карантинных мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА