Міжнародне угруповання намагалося налагодити постачання озброєння з України до Ірану - СБУ
Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яке забезпечувало фінансування незаконних операцій з придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації в Ірані.
"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити постачання комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів. Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН №2231 від 20.07.2015", - повідомляє прес-центр СБУ в четвер.
Для фінансування оборудок використовували фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Крім того, зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів поза контролем органів фінансового моніторингу.
"За інформацією спецслужби, протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам", - зазначили у відомстві.
Під час обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" та проживання зловмисників на Київщині та Дніпропетровщині правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних суб'єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні та оптичні носії інформації та мобільні пристрої.
Правоохоронці також виявили гроші в сумі майже $600 тис. і EUR235 тис.
Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Вирішується питання про накладення арешту на отримані кошти.