Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн грн, выделенные на соцобъекты в районе ООС - СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации (ОГА) и руководителей строительной компании на присвоении 10 млн грн, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе операции Объединенных сил.
"В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн грн бюджетных средств", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.
Так, злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, а незаконно полученные деньги перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове.
Отмывание денег происходило через конвертационный центр, полученные деньги злоумышленники присвоили.
"Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" квазиреспублики", - сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства по ч.3 ст.110-2 и ст.191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.
В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъято бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение махинации.
Также правоохранители обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 млн грн наличными.