11:32 05.11.2019

СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье

1 мин читать
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье

Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в "тень" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.

"Организовали "конверт" почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли клиентам "услуги" по переводу средств путем фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона", - сообщается на сайте СБУ во вторник.

В ходе обысков в офисе конвертцентра изъяты печати подконтрольных предприятий, бухгалтерская и банковская документация, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Обнаружено более 600 тыс. грн и EUR15 тыс.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и чч.1 и 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия, решается вопрос о привлечении к ответственности руководителей предприятий-клиентов конвертационного центра для возмещения нанесенного госбюджету ущерба.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря

Украина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитетах полицейских офицеров связи, командированных в Европол

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджетного финансирования безопасности и обороны до 5,95% ВВП

На Днепре провели эксперимент с прохождением Каховского шлюза караваном

Владимир Кличко про работу брата: Без выносливости это было бы невозможно

Всемирный конгресс украинцев обратился к верховному комиссару ООН из-за преследований украинцев в РФ

Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре - СМИ

Безуглая прокомментировала информацию о возможном давлении на Бурбу и членов парламентской ВСК

В Тель-Авиве пройдёт Первая Бизнес-презентация украинской недвижимости для израильских инвесторов

Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА