11:32 05.11.2019

СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье

1 мин читать
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье

Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в "тень" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.

"Организовали "конверт" почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли клиентам "услуги" по переводу средств путем фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона", - сообщается на сайте СБУ во вторник.

В ходе обысков в офисе конвертцентра изъяты печати подконтрольных предприятий, бухгалтерская и банковская документация, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Обнаружено более 600 тыс. грн и EUR15 тыс.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и чч.1 и 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия, решается вопрос о привлечении к ответственности руководителей предприятий-клиентов конвертационного центра для возмещения нанесенного госбюджету ущерба.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе был слышен сильный взрыв

РФ вывела в Черное море подводный ракетоносец

Россияне продолжают обстреливать Херсонскую громаду, один человек погиб, трое ранены - глава ГВА

Служба внешней разведки должна быть более активной – Зеленский

Минобороны Украины инициировало законодательное определение понятия "кибервойна"

Сырский обсудил с главой Объединенного комитета начштабов США Брауном потребности ВСУ и стратегические вопросы

Украинская авиация за сутки нанесла удары по 14 местам скопления оккупантов и их техники – Генштаб ВСУ

Оккупанты за сутки нанесли 4 ракетных и 77 авиаударов по Украине, обстреляли около 100 городов и сел – Генштаб ВСУ

Житель Волчанска погиб в результате пожара, спровоцированного вражеским обстрелом – полиция

Генштаб: ВСУ отразили за сутки на новопавловском направлении 13 атак оккупантов, на бахмутском - 11

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА