Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в "тень" средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет", - сообщает во вторник пресс-центр спецслужбы.
Во время обысков офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
"По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "вывести в тень" примерно триста миллионов гривень. Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного локализована", - говорится в сообщении.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Эстония передала Украине два патрульных катера
11:24, 26.04.2024
США уже начали поставки боеприпасов Украине, они будут доставлены в течение нескольких дней – Пентагон
10:49, 26.04.2024
На фронте за сутки произошло 114 боестолкновений, враг активизировался на Купянском и Лиманском направлении
07:28, 26.04.2024
Оккупанты за сутки нанесли более 326 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
07:18, 26.04.2024
Двое вражеских агента получили 15 лет заключения за наведение ракет по военной и медицинской инфраструктуре Херсона
06:26, 26.04.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом - глава Пентагона
16:54, 26.04.2024
В Киеве срочно эвакуируют пациентов двух больниц, в том числе детской, из-за угрозы российского ракетного удара по ним – КГГА
16:40, 26.04.2024
Глава Пентагона на "Рамштайн-21": мы уделим особое внимание усилению противовоздушной обороны Украины
16:35, 26.04.2024
Зеленский уволил Яковца с должности командующего Сил поддержки ВСУ и назначил главой администрации Государственной специальной службы транспорта
16:18, 26.04.2024
В Херсонской области вражеский БпЛА атаковал гражданское авто, пострадал мужчина – ОВА