Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
"Правопорушники використовували підконтрольні підприємства на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі, зазначені кошти знімалися готівкою і поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди - певного відсотка від розміру проконвертованої суми", - повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС ) на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у вівторок ввечері повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
За результатами шести санкціонованих обшуків, які проводилися на території м.Ужгорода, Мукачівського та Тячівського районів вилучено значні суми готівки в національній та іноземній валютах, друку, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи тощо.
Всього проконвертовано більше 90 млн грн і незаконно сформований вигодонабувачам податковий кредит на суму понад 15 млн грн.
Триває подальше досудове розслідування в кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах).