НАБУ задержала 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн госбанка
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 23 октября задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн США "Ощадбанка", сообщила пресс-служба НАБУ.
"В частности, речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк"), бывшем начальнике управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (уволился в 2015 году с госбанка) и бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Сбербанк» (сейчас – руководительнице обозначенного управления госбанка)", - сообщили в НАБУ.
Как отметили в ведомстве, среди подозреваемых - два действующих и один бывший должностные лица "Ощадбанка" (100% акций принадлежат государству).
Отмечается, что другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний "Креатив", а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга, и оценщик.
Отмечается, что в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", которые были в сговоре с лицами государственного банка, подделали документы для получения кредита на сумму $20 млн. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения суммы владельцы "Креатива" вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.
"А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью", - отметили в Антикоррупционном бюро.
В ведомстве подчеркнули: "детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО "Ощадбанк" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии".
В настоящее время детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.