Французька жандармерія заарештувала підозрюваного в корупції українця після покупки замку за EUR3 млн
Французька жандармерія, за активного сприяння Європолу, 5 жовтня поруч з м.Діжон в Бургундії заарештувала громадянина України за підозрою в міжнародному шахрайстві і відмиванні грошей, повідомила прес-служба Європолу у вівторок.
"Арешти (seizures) тільки в день самої операції склали близько EUR4,6 млн і включали в себе замок, вінтажний "Роллс Ройс Фантом" і три роботи Сальвадора Далі", - пояснюється в повідомленні на сайті Європолу.
Згідно з ним, розслідування було розпочато в січні цього року після підозрілої транзакції в розмірі EUR3 млн, здійсненої люксембурзькою компанією, фактичним власником якої був громадянин України, якого підозрюють у своїй країні в великомасштабній корупції.
Під час розслідування французькі органи почали співпрацювати з Європолом, Люксембургом і Україною, підтвердивши особу підозрюваного і перекваліфікувавши обвинувачення з шахрайства всередині країни на міжнародне відмивання грошей, отриманих за допомогою корупції.
Європол також вказав, що затриманий злочинець, який вів розкішний спосіб життя, уникнув правосуддя в своїй країні завдяки підробленим сертифікатам про смерть.
Згідно з даними "Української правди", що посилається на джерело в прокуратурі, йдеться про Дмитра Малиновського, якого підозрюють в розкраданні коштів Одеського припортового заводу.
Пізніше прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець зазначила, що деякі ЗМІ намагаються надати політичного контексту цій особі і взагалі кримінальному провадженню.
"Офіційно повідомляємо, що в матеріалах розслідування не фігурують публічні особи. У слідства немає даних про інших постраждалих, зокрема серед публічних осіб, а також інформації про будь-які його спільні дії з такими особами. Поширення через ЗМІ таких повідомлень має одну мету - ускладнити процес екстрадиції цього шахрая в Україні", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.