19:03 16.10.2018

Французская жандармерия арестовала подозреваемого в коррупции украинца после покупки замка за EUR3 млн

1 мин читать
Французская жандармерия арестовала подозреваемого в коррупции украинца после покупки замка за EUR3 млн

 Французская жандармерия, при активном содействии Европола, 5 октября рядом с г.Дижон в Бургундии арестовала гражданина Украины по подозрению в международном мошенничестве и отмывании денег, сообщила пресс-служба Европола во вторник.

"Аресты (seizures) только в день самой операции составили порядка EUR4,6 млн и включали в себя замок, винтажный "Роллс Ройс Фантом" и три работы Сальвадора Дали", – поясняется в сообщении на сайте Европола.

Согласно ему, расследование было начато в январе этого года после подозрительной транзакции в размере EUR3 млн, осуществленной люксембургской компанией, фактическим владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в своей стране в крупномасштабной коррупции.

В ходе расследования французские органы начали сотрудничать с Европолом, Люксембургом и Украиной, подтвердив личность подозреваемого и переквалифицировав обвинения с мошенничества внутри страны на международное отмывание денег, полученных при помощи коррупции.

Европол также указал, что задержанный преступник, который вел роскошный образ жизни, избежал правосудия в своей стране благодаря поддельным сертификатам о смерти.

Согласно данным "Украинской правды", ссылающейся на источник в прокуратуре, речь идет о Дмитрии Малиновском, которого подозревают в хищении средств Одесского припортового завода.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове легковушка въехала в агитпалатку, пострадала агитатор и двое прохожих

Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

Волкер надеется на обмен заключенными между РФ и Украиной

Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

Мэр Кернес: в случае внеочередных местных выборов буду в них участвовать

Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

У ГБР пока нет конкретных претензий к руководителям и служащим ГФС - Труба

В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

В ГБР не уведомлены о том, что Порошенко не придет в среду на допрос и ждут его - Труба

Европарламент поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА