19:03 16.10.2018

Французская жандармерия арестовала подозреваемого в коррупции украинца после покупки замка за EUR3 млн

1 мин читать
Французская жандармерия арестовала подозреваемого в коррупции украинца после покупки замка за EUR3 млн

 Французская жандармерия, при активном содействии Европола, 5 октября рядом с г.Дижон в Бургундии арестовала гражданина Украины по подозрению в международном мошенничестве и отмывании денег, сообщила пресс-служба Европола во вторник.

"Аресты (seizures) только в день самой операции составили порядка EUR4,6 млн и включали в себя замок, винтажный "Роллс Ройс Фантом" и три работы Сальвадора Дали", – поясняется в сообщении на сайте Европола.

Согласно ему, расследование было начато в январе этого года после подозрительной транзакции в размере EUR3 млн, осуществленной люксембургской компанией, фактическим владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в своей стране в крупномасштабной коррупции.

В ходе расследования французские органы начали сотрудничать с Европолом, Люксембургом и Украиной, подтвердив личность подозреваемого и переквалифицировав обвинения с мошенничества внутри страны на международное отмывание денег, полученных при помощи коррупции.

Европол также указал, что задержанный преступник, который вел роскошный образ жизни, избежал правосудия в своей стране благодаря поддельным сертификатам о смерти.

Согласно данным "Украинской правды", ссылающейся на источник в прокуратуре, речь идет о Дмитрии Малиновском, которого подозревают в хищении средств Одесского припортового завода.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit

Денисова требует от российской коллеги содействия в оказании необходимой медпомощи украинцам Грибу и Бекирову

В Сумах открыто дело из-за незаконных действий полицейских в офисе одной из партий

Приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту будет вынесен 8 марта

Трамп и Ким Чен Ын планируют личную встречу во Вьетнаме - администрация США

Украина намерена выдворить "вора в законе" "Тенго Гальского"и запретить ему въезд до 2037 года

Украинских туристов в Японии в 2018 году стало больше на 30% после упрощения визового режима - посол на встрече с Аваковым

В Украине частные нотариусы проведут забастовку 25 февраля – Нотариальная палата

Боевики бьют на Донбассе из запрещенного вооружения

Москалькова заявила, что не уполномочена заниматься вопросами обмена - Денисова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА