19:03 16.10.2018

Французская жандармерия арестовала подозреваемого в коррупции украинца после покупки замка за EUR3 млн

1 мин читать
Французская жандармерия арестовала подозреваемого в коррупции украинца после покупки замка за EUR3 млн

 Французская жандармерия, при активном содействии Европола, 5 октября рядом с г.Дижон в Бургундии арестовала гражданина Украины по подозрению в международном мошенничестве и отмывании денег, сообщила пресс-служба Европола во вторник.

"Аресты (seizures) только в день самой операции составили порядка EUR4,6 млн и включали в себя замок, винтажный "Роллс Ройс Фантом" и три работы Сальвадора Дали", – поясняется в сообщении на сайте Европола.

Согласно ему, расследование было начато в январе этого года после подозрительной транзакции в размере EUR3 млн, осуществленной люксембургской компанией, фактическим владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в своей стране в крупномасштабной коррупции.

В ходе расследования французские органы начали сотрудничать с Европолом, Люксембургом и Украиной, подтвердив личность подозреваемого и переквалифицировав обвинения с мошенничества внутри страны на международное отмывание денег, полученных при помощи коррупции.

Европол также указал, что задержанный преступник, который вел роскошный образ жизни, избежал правосудия в своей стране благодаря поддельным сертификатам о смерти.

Согласно данным "Украинской правды", ссылающейся на источник в прокуратуре, речь идет о Дмитрии Малиновском, которого подозревают в хищении средств Одесского припортового завода.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти законопроектов - Разумков

На границе Мексики и Гватемалы произошли столкновения Нацгвардии и нелегалов

Трамп встретится с рядом мировых лидеров на Давосском форуме

В Днепропетровской ОГА назвали фейковой информацию о подрядчике в аэропорту Днепр

Глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ"

Киев в рамках ТКГ добивается освобождения 184 незаконно удерживаемых на Донбассе лиц - СБУ

Зеленский и Эслами обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране самолете и создание совместной следственной группы для полного установления истины

В Украине ожидают иранских специалистов, которые ознакомятся с возможностями для расшифровки самописцев сбитого в Тегеране самолета

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Украина выплатила Штепе компенсацию, определенную ЕСПЧ - адвокат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА