17:59 11.10.2018

СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж

2 мин читать
СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, проводятся следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" пресс-центре СБУ в четверг, оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", - сказано в сообщении.

Как сообщается, сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

"Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Агентству удалось подтвердить информацию об обысках на фондовой бирже ПФТС и в инвесткомпании "Арт-Капитал". В то же время собеседник агентства отказался раскрывать какие-либо дополнительные сведения ввиду требования о неразглашении информации.

В депозитарии Национального банка Украины (НБУ), обслуживающего операции с ОВГЗ, сообщили, что не вправе разглашать какую-либо информацию о таких операциях.

Что касается "группового отчета", по данным депозитария, - это одна из технологий биржевых торгов, которая должна быть зафиксирована в правилах фондовых площадок. Соответственно, за правомерность таких операций отвечают сами биржи или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая утверждает правила.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарий НКЦБФР относительно произошедшего инцидента.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Количество проведенных в 2018г обысков сохранится на уровне 2017г – эксперт

CБУ подтвердила российское гражданство родственников Семочко

Подстрекание Россией межконфессиональных конфликтов в сочетании с провокациями могут стать поводом для вторжения ВС РФ

Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским актером Плачидо

В Харьковской области предотвращено заказное убийство фермера

Крупная партия янтаря обнаружена в Закарпатье – СБУ

СБУ разоблачила общественную организацию, занимавшуюся антиукраинской деятельностью

СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию восьми российских телеканалов

СБУ предупредила вывоз в одну из стран Африки комплектующих к авиатехнике

Ряд священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (МП) допросили в УСБУ в фактовом деле о госизмене и религиозной вражде

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе боевики 7 раз нарушили "режим тишины", потерь военнослужащих нет – ООС

Движение грузовиков по некоторым дорогам Киевщины и Житомирщины ограничено до 22.00 из-за непогоды

"Борисполь" предупреждает о возможных незначительных задержках самолетов из-за деайсинга

Командир "Бердянска" Мокряк отказался давать показания российским следователям до освобождения из плена его подчиненных

Правоохранители открывают против бизнеса дела по старым уголовным производствам – юрист

Матиос заявляет, что НАБУ открыло против него дело из-за расследования им торговли детьми

Адвокат одного из раненых украинских моряков сообщает, что он идет на поправку

Судебное заседание в деле украинца Павла Гриба перенесли на 21 декабря из-за его плохого самочувствия

В доме "страсбургского стрелка" нашли винтовку и гранату, задержаны четверо родственников – прокурор

В селе возле бывших Новобогдановских артскладов обнаружен схрон современных боеприпасов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА