СБУ проводит обыски в офисах фондовых бирж
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, проводятся следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.
Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" пресс-центре СБУ в четверг, оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.
"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", - сказано в сообщении.
Как сообщается, сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.
"Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн", - сообщает СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.
Агентству удалось подтвердить информацию об обысках на фондовой бирже ПФТС и в инвесткомпании "Арт-Капитал". В то же время собеседник агентства отказался раскрывать какие-либо дополнительные сведения ввиду требования о неразглашении информации.
В депозитарии Национального банка Украины (НБУ), обслуживающего операции с ОВГЗ, сообщили, что не вправе разглашать какую-либо информацию о таких операциях.
Что касается "группового отчета", по данным депозитария, - это одна из технологий биржевых торгов, которая должна быть зафиксирована в правилах фондовых площадок. Соответственно, за правомерность таких операций отвечают сами биржи или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая утверждает правила.
Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарий НКЦБФР относительно произошедшего инцидента.