Суд в Андоррі висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей
Суд в Андоррі у четвер висунув обвинувачення у відмиванні грошей на $ 2 млрд у відношенні 28 чиновників, в тому числі деяким громадянам Венесуели, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на судові документи.
Серед обвинувачених дев'ять громадян Андорри, п'ятеро іспанців і 14 осіб з Венесуели.
Усіх їх обвинувачують в причетності до схем відмивання коштів венесуельської державної нафтової компанії (PDVSA) в період з 2007 до 2012 рр.
Суд зазначає, що розробником злочинної схеми є двоюрідний брат "нафтового короля" Венесуели Рафаеля Раміреса Дієго Саласара.
Рафаель Рамірес був близьким помічником венесуельського лідера Уго Чавеса, очолював Міненерго країни і керував компанією PDVSA в період з 2004 до 2013 року.
Реклама
Реклама
ЩЕ ЗА ТЕМОЮ
Інформатора воєнної розвідки РФ, який шпигував за артилерією ЗСУ, засуджено до 11 років в'язниці
18:52, 26.04.2024
Міністра агрополітики Сольського взято під варту з альтернативою застави 75,7 млн грн
08:57, 26.04.2024
Суд розгляне клопотання Офісу генпрокурора про передання АРМА столичного ТРЦ Gulliver
11:33, 25.04.2024
Асоціації АПК заявляють про підтримку міністра і просять ВАКС врахувати цей факт у слуханні про його арешт і заставу
08:23, 25.04.2024
Харківського підприємця, який передавав росіянам інформацію про дислокацію Сил оборони в регіоні, засуджено до 5,5 року ув'язнення
15:10, 24.04.2024
ОСТАННЄ
АВСТРАЛІЯ ВИДІЛЯЄ УКРАЇНІ ПАКЕТ У 100 МЛН ДОЛАРІВ - МІНІСТР ОБОРОНИ МАРЛЗ
16:11, 27.04.2024
Сирський на зустрічі у форматі Рамштайн розповів про загострення ситуації на фронті та потреби України
15:52, 27.04.2024
Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора
15:42, 27.04.2024
Голові Броварської райадміністрації Майбоженку, який скоїв ДТП із чотирма постраждалими, висунуто підозру
15:31, 27.04.2024
Найближчими днями в Україні трохи потеплішає, місцями пройдуть короткочасні дощі