Суд в Андорре выдвинул обвинения 28 чиновникам в отмывании денег
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников, в том числе некоторым гражданам Венесуэлы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.
Среди обвиняемых девять граждан Андорры, пятеро испанцев и 14 человек из Венесуэлы.
Всех их обвиняют в причастности к схемам отмывания средств Венесуэльской государственной нефтяной компании (PDVSA) в период с 2007 по 2012 гг.
Суд отмечает, что разработчиком преступной схемы является двоюродный брат "нефтяного короля" Венесуэлы Рафаэля Рамиреса Диего Саласар.
Рафаэль Рамирес был близким помощником венесуэльского лидера Уго Чавеса, возглавлял Минэнерго страны и руководил компанией PDVSA в период с 2004 по 2013 годы.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
СБУ задержала трех топ-чиновников таможни за вымогательство взяток у украинских импортеров
15:28, 15.04.2024
В Брюсселе 16 апреля пройдет встреча высокопоставленных чиновников ЕС по обсуждению следующего этапа гуманитарной программы для Украины - представитель ЕК
10:22, 12.04.2024
Экс-руководители хозяйственного подразделения СБУ разоблачены в хищении более 26 млн грн на сделках с топливом
20:13, 10.04.2024
СБУ ответила на обвинения МИД РФ
22:03, 31.03.2024
Шестому человеку предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ в Великобритании
01:25, 28.02.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Европарламент поддержал либерализацию торгового режима с Украиной, усилив защитные меры для фермеров ЕС
14:19, 23.04.2024
Основная часть вооружений из нового пакета помощи США размещена в Германии и Польше, что ускорит ее доставку в Украину - СМИ
13:42, 23.04.2024
В Одессе полиция ликвидировала call-центр, выманивший у граждан Чехии 5,5 млн грн
13:34, 23.04.2024
В результате авиаудара по Констаниновке Донецкой области ранены 5 человек, двое – в тяжелом состоянии – глава ОВА
13:16, 23.04.2024
МИД может приостановить получение консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях - Кулеба