ДФС звинувачує банк "Фінанси і кредит" у сприянні виведенню коштів "Росави" за кордон

17:54, 12.04.2018 1 хв читати

Державна фіскальна служба звинувачує банк "Фінанси і кредит" у сприянні ПрАТ "Росава" при виведенні за кордон $52,66 млн грн.

"Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк - ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", через який здійснювалися перерахування валютних коштів та який разом із "Росавою" належить до фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит", бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго", - зазначають у прес-службі ДФС.

За даними ДФС, "Росава" у період з 2011 року перерахувала нерезиденту $52,66 млн як авансу за товар, який так і не був поставлений, аванс також не повернули.

Як повідомлялося, ДФС за цією справою вимагає від "Росави" сплати до держбюджету 1,3 млрд грн пені.