16:34 19.08.2017

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

1 мин читать
Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

Правоохранители прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Днепре с оборотом 360 млн грн за 2016-2017 гг., сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

Конвертцентр располагался в Днепре и предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

"Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", – говорится в сообщении.

По информации ГФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги.

"Дальше эти средства переводились на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию", – уточняется в сообщении.

По результатам обысков изъяты 33 печати, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карточки и сигареты на 8 млн грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители министерств и профильных ассоциаций на переговорах Украина-Польша-ЕС обсудили возможность разблокирования украинско-польской границы

Волонтеры ОККУ работали на месте разрушений в Харькове после российской атаки

Минсоцполитики разработало проект демографической стратегии Украины до 2040 года

СБУ задержала агента РФ, который хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре

ГБР разоблачило преступную группу должностных лиц, которая срубила 100-летние дубы на 60 млн грн в Чернобыльском заповеднике

Совет обороны Киева принял решение об усилении мер безопасности в столице – КГВА

Глава МИД Кулеба задекларировал 3,3 млн грн доходов за 2023 год

Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Одессе – Кипер

В Запорожской области дроны ударили по транспортной инфраструктуре, есть пострадавшие – Силы обороны юга

Ювенальные прокуроры: 537 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА